|

Арестуван е председателят на УС на закритата КТБ Орлин Русев

Арестуваният председател на УС на затворената КТБ

Главнато прокуратура се е сезирала по изнесените от БНБ данни за източване на Корпоративна търговска банка. От там съобщиха, че Сотир Цацаров ще поиска връщането на Цветан Василев по линия на международното правно сътрудничество. В Созопол бил задържан Орлин Русев, председател на УС на закритата банка. За 72 часа е прибрана и главната касиерка на КТБ АД Маргарита Петрова.

Ето и комюникето от прокуратурата:

I. По отношение на сигнал от 09.07.14 г. на г-н Иван Искров до г-н Сотир Цацаров. В късния следобед на 09. 07. 2014 г. (сряда) управителят на БНБ депозира до главния прокурор сигнал, придружен с копия от множество документи. В сигнала се посочва, че предишния ден БНБ е уведомена от квесторите на КТБ АД за извършено на 19. 06. 2014 г. (ден преди квестурата и поставянето на КТБ АД под особен надзор) неправомерно теглене от трезора на банката на необичайно големи суми: 93 139 500 евро (деветдесет и три милиона сто тридесет и девет хиляди и петстотин евро)

23 657 575 лева (двадесет и три милиона шестотин петдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и пет лева)

45 000 щатски долара (четиридесет и пет хиляди щатски долара)

Общата левова равностойност на взетите в брой от трезора на банката пари е 205 887 223 (двеста и пет милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди двеста двайсет и три лева)

Получените от БНБ материали незабавно са приобщени към досъдебното производство, касаещо дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД. Извършените до момента по сигнала на г-н Искров процесуално-следствени действия са следните:

1. Днес, 11.07.2014 г, в гр. Созопол е задържан Орлин Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на КТБ АД, за когото са налице доказателства, че лично е разпоредил горепосочените суми да бъдат изнесени от трезора на банката и предоставени на трети лица;

2. На 10.07.2014 г. като обвиняемо лице за извършено престъпление по чл.203 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай) е привлечена Маргарита Петрова – главен касиер на КТБ АД. Тя е извадила горепосочените суми от трезора в чували и ги е предала на трети лица. Спрямо Петрова е постановено задържане до 72 часа и в този срок ще се изготви искане до съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“;

3. Разпитани са изключително голям брой свидетели, иззети са документи и записи от охранителни камери, назначени са графологична и техническа експертизи;

4. Към момента се извършват активни процесуално-следствени действия, в това число се провежда оглед на трезора на КТБ АД и се подготвят документи за призоваване по реда на международната правна помощ на Цветан Радоев Василев.

II. По отношение заявлението на г-н Иван Искров от днес, 11 юли 2014 г., че докладът на одиторите за прегледа на активите и пасивите на КТБ, ще бъде внесен в прокуратурата. Към настоящия момент докладът все още не е постъпил в прокуратурата. Незабавно след получаването му той ще бъде приобщен към делото, касаещо дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД, като екипът от прокурори и следователи, работещи по това дело, ще анализират констатациите и изготвят план за спешни действия по тях. Прокуратурата високо оценява професионалното съдействие на процесуално-следствените действия от страна на квесторите на КТБ АД.“